公告日期：2021-02-19

公告编号：2021-004

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年
2 月 18 日审议并通过：

提名浑雪娇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年
第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年
第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
张申主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

因封建伟先生辞去董事、副总经理职务，梁晓东先生辞去董事，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名浑雪娇、王慧萍为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

浑雪娇，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 11 月至 2010

公告编号：2021-004

年 8 月，就职于牡丹江建兴工程造价咨询公司，担任预算员；2010 年 9 月至 2013 年 6
月，就职于黑龙江第八建筑安装工程有限公司，担任预算员；2013 年 7 月至 2015 年 4
月，就职于牡丹江安装工程有限公司，担任预算员；2015 年 5 月至 2020 年 1 月，就职
于黑龙江广建工程管理有限公司，担任经建部部长；2020 年 2 月至今，就职于北京中联环建设工程管理有限公司，担任东北地区经建部部长。

王慧萍，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月至 1977
年 12 月就职于牡丹江北安中心校，任教员；1978 年 1 月至 1985 年 9 月就职于牡丹江
建筑工程有限公司，历任政工干事、出纳员、主管会计；1985 年 9 月至 1988 年 12 月
在牡丹江职工大学会计专业全日制学习； 1989 年 1 月至 1995 年 12 月就职于牡丹江建
筑工程有限公司，任财务科长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月就职于牡丹江房屋建筑开
发有限公司，任经营经理；2000 年 1 月至 2011 年 12 月就职于牡丹江市房产管理局，
任财务科长；2012 年 1 月至 2018 年 11 月就职于牡丹江市华威房地产开发有限公司，
任财务总监；2018 年 11 月至 2020 年 11 月，就职于黑龙江土友生物科技有限公司，任
财务总监，2020 年 11 月至今，担任上海土友生物科技有限公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。符合公司战略规划和实际发展需要。三、备查文件

《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

公告编号：2021-004

董事会
2021 年 2 月 19 日

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