公告日期:2022-03-07
公告编号:2022-004
证券代码:430282 证券简称:土友生物 主办券商:中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张申
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数7,374,835 股,占公司有表决权股份总数的 49.9508%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-004
两名高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营和业务发展需要,为了顺利推进审计工作正常开展,公司决定变更会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
2.议案表决结果:
同意股数 7,374,835 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《上海土友生物科技股份有限公司》2021 年第一次临时股东大会会议决议》
上海土友生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日
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