公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-024

证券代码：430283 证券简称：景弘环境 主办券商：长江承销保荐

武汉景弘生态环境股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李勇刚

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许菁、徐迅、周虹、王瑞轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于向银行申请办理授信及贷

款的议案》

公告编号：2023-024

1.议案内容：

（1）公司拟用公司自有的光谷大道 3 号激光工程设计总部 7 单元 13 层房屋

（产权证号：鄂（2020）武汉市东开不动产权第 0024452、0024458、0024479、0024486、0024487、0024490、0024491、0024496、0024497、0024500 号）作资产抵押，在中国银行武汉市直支行申请授信并贷款 750 万元，期限一年。授权公司法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。

（2）公司拟用信用方式，向中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信并贷款 1000 万元，期限一年。授权公司法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周虹弃权原因：不清楚流动资金用于什么项目。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于全资子公司向银行申请办

理项目贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司应城景弘水务科技有限公司以 BOT 模式投资建设污水处理厂二期，拟向中国境内商业银行或融资租赁公司申请不超过 3000 万元综合授信和项目借款，同意应城景弘水务科技有限公司以 BOT 合同经营权和收费权作质押，同意公司为该笔借款提供连带责任担保。授权公司法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事周虹弃权原因：项目建设方案有技术缺陷；董事钟校弃权原因：项目技术方案不完善。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于注销合资子公司的议案》1.议案内容：

公司 2018 年与杭州得一投资管理有限公司、金文涛合资成立的武汉锦弘格林环境技术有限公司，因市场情况发生变化，该合资子公司未能承接并运营有关项目。经各方协商一致，拟注销该公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

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