公告日期：2020-04-20

证券代码：430285 证券简称：锐创信通主办券商：申万宏源

北京锐创信通科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2020 年 4 月 16 日第三届董事会第三次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京锐创信通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京锐创信通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会
授予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散
或者变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；审议批准：

(1)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以孰
高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%
以上且未达到股东大会审议标准；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计
年度经审计净资产绝对值的 30%以上且未达到股东大会审议标准；
（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘
任或者解聘财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律、行政法规和部门规章以及本章程规定的其他职权。
第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，
履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件

第四条 公司设有董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，
负责董事会日常事务及公司的信息披露工作。董事会秘书负责保管董事会的印章。

第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

董事长行使以下职权：

（一） 召集、主持董事会会议，主持股东大会；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价债券；

（四） 签署董事会重要文件及其他应由法定代表人签署的其他文
件；

（五） 行使法定代表人的职权；

（六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事

务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
事会和股东大会报告；

（七） ……
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