公告日期：2020-04-20

北京锐创信通科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 16 日第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范北京锐创信通科技股份有限公司（以下简称“公司"）
的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地 开展，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》《北京锐创信通科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易 时，
应遵循并贯彻以下原则：

（一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。

（二） 确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以 及
等价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定，协议内容应当明 确、具体、可执行。

（三） 关联董事和关联股东回避表决。

（四） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报

告。

第三条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠

道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标 准等交易条件。

公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以
任何方式隐瞒关联关系。

第二章 关联方

第四条 关联方主要指在公司的财务和经营决策中，能够直接或间 接
控制公司或对公司施加重大影响可能或者已经造成公司对其利益 倾斜的企业或个人。

第五条 公司应当根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可 能
的结果等方面对关联方作出实质性判断，并作出不损害公司利益的 选择。
第六条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。具体范围以全国
中介企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定为准。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一
致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及 时告知公司。

公司应当制定具体的《关联方名单》报董事会和监事会备案，并 根
据实际情况及时对《关联方名单》进行修订，确保《关联方名单》 真实、准确、完整。

第三章 关联交易

第八条 主体与公司关联方发生的可能引致资源或者义务转移的事

项。包括以下交易：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可使用协议；

（十一）放弃权利；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第四章 关联交易的决策

第九条 公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资
产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资 产30%以上的交易（提供担保除外），应当经董事会审议通过后将该交易提交公司股 东大会审议通过，方可实施。

公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
以上的交易，且超过 300 万元的关联交易（提供担保除外），应当经董事会审议通过，方可实 施。

公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易 （提供
担保除外），应当经董 事会审议通过，方可实施。

除前三款以外的关联交易（提供担保除外），除《公司章程》另 有规
定外，由总经理批准，方可实施。总经理批准的程序，本制度未 作规定的，按《总经理工作细则》的规定执行。

第十条 公司为关联方提供担保的，……
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