公告日期：2020-05-13

北京锐创信通科技股份有限公司
章 程

二○二○年五月

目 录

章程 ...... 1

第一章总则...... 1

第二章经营宗旨和经营范围...... 2

第三章股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4

第四章股东和股东大会...... 4

第一节股东...... 4

第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集...... 9

第四节股东大会的提案与通知...... 10

第五节股东大会的召开...... 11

第六节股东大会的表决和决议...... 12

第五章董事会...... 15

第一节董事...... 15

第二节董事会...... 17

第六章总经理及其他高级管理人员...... 21

第七章监事会...... 23

第一节监事...... 23

第二节监事会...... 24

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 25

第一节财务会计制度...... 25

第二节会计师事务所的聘任...... 26

第九章通知与公告...... 27

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 27

第一节合并、分立、增资、减资...... 27

第二节解散和清算...... 29

第十一章修改章程...... 31

第十二章附则...... 31
i

第一章 总则

第一条 为维护北京锐创信通科技股份有限公司（简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》以及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由原北京锐创信通科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立。

公司名称：北京锐创信通科技股份有限公司

第三条 公司住所：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001

第四条 公司注册资本为人民币：1102.5 万元。

第五条 公司经营期限自 2003 年 12 月 8 日至长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。投资者与公司之间的纠纷，可以自行协商解决、或者向人民法院提起诉讼。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员。
其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和经营范围

第九条 公司的经营宗旨：锐意创新、服务顾客、规范管理、优质高效，回报祖国、回报顾客、回报合作伙伴、回报员工、回报投资者。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产通信电子设备。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产计算机软硬件；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；应用软件服务、基础软件服务。（未取得行政许可的项目除外）

第三章股份

第一节股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。