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发表于 2022-04-28 16:01:43 股吧网页版
泓淇科技:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:430288 证券简称:泓淇科技 主办券商:金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长姚宁

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司 2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)和《北京泓淇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据 2021 年度董事会工作及决策情况,编制了《2021 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司董事会提交了《2021 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司董事会提交了《2022 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司向银行申请综合授信额度》
1.议案内容:

根据公司经营及资金使用计划的需要,公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 500 万元的综合授信,上述综合授信期限为 1 年(自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算)。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授信期限内,授信额度可循环使用。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理姚宁根据 2021 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2021 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《召开公……
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