公告日期：2022-08-29

证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数72,626,605 股，占公司有表决权股份总数的 71.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 82,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0811%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司新疆索利新材料有限公
司，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 72,626,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

议案详情见《北京华索科技股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,626,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 82,900 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中
小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

议案详情见《北京华索科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,626,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于调整关联交易后续整改措施的议案》
1.议案内容：

2022 年 4 月 8 日公司披露了《北京华索科技股份有限公司关于补充确认关
联交易的公告》（公告编号：2022-011），事后公司迅速制定了整改方案，深入了解房产所在地的市场行情，并积极联系多处房产中介挂售，但因疫情影响，房产所在地二级市场交易量不活跃，截至目前房产尚未售出。如若过户到公司会造成不必要的税费支出，出于节约成本的考虑，现调整整改措施如下：暂不转让房产所有权，由公司委派专人负责房屋出售事宜，并将出售后全部所得交还公司。
如 2023 年 12 月 31 日前未能出售并归还欠款，相应房产应及时过户至公司名
下。
2.议案表决结果：

同意股数 27,658,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 8……
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