公告日期：2022-05-12

证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京和隆优化科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于现军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊伟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为实现公司快速发展，保障发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募集所需资金，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于根据股票定向发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本与股份总数将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为妥善管理募集资金，做到资金使用的合法合规，故修订相应的《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司定向发行股票应设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，只能存放本次定向发行所募集资金并专款专用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

为加快推进本次股票发行相关事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，具体授权如下：

1、授权董事会在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求和股票定向发行最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

2、授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署股票发行认购协议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。