公告日期：2024-05-17

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-060

上海辰光医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：王杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,325,331 股，占公司有表决权股份总数的 38.8194%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 547,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6372%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023年度董事会工作进行了全面总结，编制了《2023 年年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了全面总结，编制了《2023 年年度监事会工作报告》，监事长代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度审计报告》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本……
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