公告日期：2018-05-04

证券代码：430303 证券简称：量化科技 主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月3日

2.会议召开地点：北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会

议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马贤亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份19,705,000股，占公司股份总数的93.83%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2017年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本议案公

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告《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《关于2017年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《关于2018年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于2017年度审计报告的议案》

1.议案内容

《关于2017年度审计报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 19,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；……
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