公告日期：2024-04-29

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万
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北京维珍创意科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中收 11 号楼 28 层公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 4 月 26 日召开 2024
年第一次临时股东大会。本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数74,870,821 股，占公司有表决权股份总数的 53.4324%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 8,012,221 股，占公司有表决权股份总数的 5.7180%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

经公司审慎自查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第４号——关联交易》等相关规定，美丽神州为公司具有重要影响的控 股子公司北京碧海能源的重要股东，出于合规谨慎性考虑，将美丽神州及其 控股子公司河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能源”）认定为公司 因合并报表范围发生变更而新增的关联方，公司对 2023 年度与上述关联方发 生的关联交易予以追认。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《补充确认关联交易公告》（公告编 号：2024-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,652,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的64.9819% ；反对股数 26,218,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的35.0181%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

鉴于因业务发展需要，公司控股子公司北京碧海能源装备有限公司（以下 简称“北京碧海能源”）根据订单情况，需要委托河北碧海能源有限公司（以下 简称“河北碧海能源”）进行委托加工生产。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,652,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的64.9819% ；反对股数 26,218,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的35.0181%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于提名李红为第四届董事会新董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事戚春涛因个人原因，于 2024 年 1 月 17 日辞去公司董事职
务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李红女士为公司新 任董事。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京……
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