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发表于 2019-04-19 17:20:47 股吧网页版
达美盛:第五届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19



公告编号:2019-023

证券代码:430311 证券简称:达美盛 主办券商:恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话和书面方式发出5.会议主持人:吴潇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

根据相关法规及公司章程,公司编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。公司监事会对2018年年度报告及其摘要发表意见如下:

(1)《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》编制

公告编号:2019-023

和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席吴潇代表监事会汇报监事会2018年度工作情况,并将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司2018年度决算报告进行审议,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

公告编号:2019-023

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会对公司2019年度预算报告进行审议,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的2018年度审计报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京达美……
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