公告日期：2020-04-27

证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券
北京达美盛软件股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计的公司净资产 额,达到或超过最近一期经审计的公司净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总额， （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原达到或超过最近一期经审计的公司总资产的 则，公司及控股子公司的对外担保总额，达
30%以后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计的公司总资产的
（三）公司及控股子公司为资产负债率超过 30%以后提供的任何担保；

70%的担保对象提供的担保； （三）公司及控股子公司为资产负债率超过
（四）公司及控股子公司单笔担保额超过最 70%的担保对象提供的担保；

近一期经审计的公司净资产 10%的担保； （四）公司及控股子公司单笔担保额超过最
（五）公司及控股子公司对股东、实际控制 近一期经审计的公司净资产 10%的担保；

人及其关联方提供的担保。 （五）公司及控股子公司对股东、实际控制
人及其关联方提供的担保。

第四十九条 对于监事会或股东自行召集的 第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合，
并及时履行信息披露义务。

第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司 3%以上股份的 单独或者合并持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将
临时提案的内容。 该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十一条规定的提案，股东大会不得进行 第五十一条规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 第五十三条 召集人将在年度股东大会召开
20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股 会将于会议召开15日前以公告方式通知各股
东。 东。

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二） （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的 提交会议审议的事项和提案；（三）股权登……
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