公告日期：2024-04-29

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：武景林 董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
报告回顾了 2023 年度公司日常经营重点工作和总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投融资 情况、2024 年面临的行业形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股 份有限公司 2023 年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量进行审 计，并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2023 年度 审计报告》。 公司董事会审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整 体运作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
2023 年度公司净利润-10,497,715.60 元，2023 年末母公司报表可供投资者分
配 的 利 润 26,261,543.42 元 ， 合 并 报 表 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 -
41,825,446.60 元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不 进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了《2023 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4……
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