公告日期：2024-04-29

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

预计会议时间:2 小时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430319 欧萨咨询 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本次年度股东大会由公司聘请的律师事务所律师出席见证
（七）会议地点

上海市四平路 1188 号远洋广场 13 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投融资 情况、2024 年面临的行业形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

报告回顾了 2023 年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和 2024 年
工作要点进行了说明。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年
年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2023 年度审计报告》
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股 份有限公司 2023 年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量进行审 计，并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2023 年度 审计报告》。 公司董事会审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整 体运作情况。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告的审计机构。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》
2023 年度公司净利润-10,497,715.60 元，2023 年末母公司报表可供投资者分
配 的 利 润 26,261,543.42 元 ， 合 并 报 表 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 -
41,825,446.60 元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不 进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《2023 年度财务决算报告》
根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了《2023 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。
（八）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的公告》。
（九）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和业务规划，结合公司近年来的业绩情况，以公司 2024 年 度经营计划为基础，公司经营管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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