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公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-028
证券代码:430321 证券简称:博德石油 主办券商:申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以通知方式发出
5.会议主持人:董事长蔡万伟
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款 500 万元提供担保的议案》
1.议案内容:
公司计划于 2022 年 12 月与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合
公告编号:2022-028
同,为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 500 万元提供担保,担保性质为连带责任担保,额度有效期为 2 年,具体以最终签订合同为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》
1.议案内容:
蔡万伟个人向北京银行借款不超过 500 万元用于公司的日常性经营业务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事蔡万伟、王明皓回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款 1000 万元以及关联方为此借款提供担保》
1.议案内容:
根据经营发展需要,2022 年 12 月北京博德世达石油技术股份有限公司拟向
北京银行股份有限公司中关村分行借款 1000 万元,借款期限 24 个月。关联方蔡万伟为此借款提供担保,具体借款内容以双方签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-028
(四)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2022-029
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十次会议决议》
北京博德世达石油技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日
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