公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-027

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 8 月 14 日审议并通过：

选举蔡万伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡万伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明皓女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王明皓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任纪晶晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 14 日审议并通过：

选举齐志先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-027

（二）首次任命董监高人员履历

齐志：男，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至
2008 年 7 月在中国石油大学（华东）学习，专业为化学工程与工艺。2008 年 9 月至 2018
年 1 月就职于威德福（中国）能源服务有限公司，任打捞工程师一职；2018 年 3 月至
2020 年 3 月就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任作业经理；2020 年 3 月至
今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司作业总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》

2、《第四届监事会第一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。