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发表于 2023-08-14 18:40:12 股吧网页版
博德石油:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-14


公告编号:2023-027

证券代码:430321 证券简称:博德石油 主办券商:申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 8 月 14 日审议并通过:

选举蔡万伟先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 60%,不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡万伟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 60%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王明皓女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股,占公司股本的 40%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王明皓女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股,占公司股本的 40%,不是失信联合惩戒对象。
聘任纪晶晶女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 14 日审议并通过:

选举齐志先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 8 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2023-027

(二)首次任命董监高人员履历

齐志:男,1986 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 9 月至
2008 年 7 月在中国石油大学(华东)学习,专业为化学工程与工艺。2008 年 9 月至 2018
年 1 月就职于威德福(中国)能源服务有限公司,任打捞工程师一职;2018 年 3 月至
2020 年 3 月就职于北京博德世达石油技术股份有限公司,任作业经理;2020 年 3 月至
今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司,任公司作业总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届,符合公司经营管理的需要,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》

2、《第四届监事会第一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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