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发表于 2024-04-16 19:47:51 股吧网页版
博德石油:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


公告编号:2024-005

证券代码:430321 证券简称:博德石油 主办券商:申万宏源
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北京博德世达石油技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 30 日 9:30。

公告编号:2024-005

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430321 博德石油 2024 年 4 月 25


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市昌平科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款1000 万元提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》,公告编号 为 2024-004。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为蔡万伟、王明皓。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

公告编号:2024-005

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 4 月 30 日上午 8:30

(三)登记地点:北京市昌平科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王明皓 联系地址:北京市昌平区科技园区超
前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 联系电话:010-57325829 传 真:
010-57325829-802 邮编:102200
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

……
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