公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐

关于全体股东同意提前召开 2024 年第一次临时股东大会

并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据北京博德世达石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于

2024 年 4 月 18 日出具的《同意提前召开 2024 年第一次临时股东大会并同意

豁免关于召开股东大会期限规定的声明函》，公司共 2 名股东，合计持股 100%，
确认已充分理解公司 2024 年第一次临时股东大会拟审议的议案内容，同意公司

于 2024 年 4 月 18 日下午 1 点整在公司会议室提前召开 2024 年第一次临时股

东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于
召开股东大会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知
的权利，并确定对公司 2024 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，
承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

特此公告。

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

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