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发表于 2024-05-21 19:51:27 股吧网页版
博德石油:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-21


证券代码:430321 证券简称:博德石油 主办券商:申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:北京市昌平科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡万伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 ……
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