公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-049

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 李锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,245,900股，占公司股份总数的51.92%，占公司有表决权股份总数1的54.92%。

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（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

1 截止本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股票 4,026,840 股，公司有表决权股份总数为 69,633,160 股。

公告编号：2022-049

公司总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、以累积投票制选举李锋、谭明铭、姚联辉、俞卫和张晓国为第四届董事

会董事，第四届董事会任期自本次会议召开日（2022 年 4 月 22 日）起至 2025

年 4 月 21 日。

二、以累积投票制选举侯延庆和周敏为第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王洁，共同组成第四届监事会，第四

届监事会任期自本次会议召开日（2022 年 4 月 22 日）起至 2025 年 4 月 21 日。

2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选

例（%）

(1) 选举李锋为第四届董事会董事 38,245,900 100% 是

(2) 选举谭明铭为第四届董事会董事 38,245,900 100% 是

(3) 选举姚联辉为第四届董事会董事 38,245,900 100% 是

(4) 选举俞卫为第四届董事会董事 38,245,900 100% 是

(5) 选举张晓国为第四届董事会董事 38,245,900 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

(1) 选举侯延庆为第四届监……
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