公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-068

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为加快公司在国内集中式和分布式新能源领域的产业布局，响应国家“碳达峰、碳中和”等产业政策，公司子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）与合作方近日合资设立了营口易碳新能源有限公司（以下简称“项目公司”），开展分布式风力发电项目的开发和销售等业务。

项目公司注册资本 100.00 万元，其中风鹰投资出资 80.00 万元（出资比例
80.00%），合作方出资 20.00 万元（出资比例 20.00%）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

子公司风鹰投资于2022年7月22日作出执行董事决定，同意设立项目公司。根据公司《对外投资管理制度》和子公司风鹰投资《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审批。

公告编号：2022-068

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

项目公司的设立需要经过市场监督管理部门的审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：营口峰阳能源管理有限公司

住所：辽宁省营口市大石桥市***

注册地址：辽宁省营口市大石桥市***

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘红

实际控制人：刘红

主营业务：新能源发电技术服务等。

注册资本：50.00 万元
三、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

项目公司注册资本 100.00 万元，其中子公司风鹰投资以货币方式出资 80.00
万元，持有项目公司 80.00%的权益；合作方以货币方式出资 20.00 万元，持有

公告编号：2022-068

项目 20.00%的权益。子公司风鹰投资和合作方的资金来源均为自有资金。
（二）投资标的基本情况

名称：营口易碳新能源有限公司

注册地址：辽宁省营口市境内

经营范围：太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源原动设备销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热利用产品销售，风力发电机组及零部件销售，工程管理服务，工业设计服务，企业管理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

风鹰（上海）投

800,000 货币 认缴 80.00%

资管理有限公司
营口峰阳能源管

200,000 货币 认缴 20.00%

理有限公司

上述信息具体以市场监督管理机关注册登记结果为准。
四、对外投资协议的主要内容

子公司风鹰投资以货币方式出资 80.00 万元，合作方以货币方式出资 20.00
万元，不晚于 2023 年 12 月 31 日前实缴到位。

项目公司旨在通过先进的技术、设备及合理的管理手段……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。