公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-004

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为加快公司在国内分布式新能源领域的产业布局，相应国家“碳达峰、碳中和”等产业政策，公司拟设立上海致远低碳技术有限公司（以下简称“标的公司”），开展分布式风力发电项目投资、开发和销售等业务。

标的公司注册资本 100.00 万元，公司出资 100.00 万元（出资比例 100%）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 18 日经第四届董事会第七次会议审批批准，同意设立标
的公司，本次投资无需提交公司股东大会审批。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2024-004

标的公司的设立需经过市场监督管理部门的审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海致远低碳技术有限公司

注册地址：上海市松江区境内

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；新能源原动设备销售；企业管理；电气设备修理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2024-004

金额 比例

上海致远绿色

能源股份有限 货币 1,000,000 100% 1,000,000
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司本次利用自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不签署相关协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司将标的公司作为专门从事国内分布式新能源业务的市场主体，通过与行业内合作伙伴的进一步合作，积极推进国内分布式新能源业务布局，实现相关产品和服务的销售，为公司贡献经营业绩和收益。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从战略规划出发的做出的决定，标的公司作为全资子公司的经营管理风险相对可控，后续主要将面临国内分布式新能源项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。