公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-021

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会召集，经第四届董事会第四次会议审议通过，履行了
必要的审批程序，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以公告形式发出。

董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 13 时 00 分至 13 时 30 分。

公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430324 上海致远 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（上海）律师事务所委派的律师。
（七）会议地点

上海市松江区通巨路 58 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份暨减少注册资本的议案》

本议案详见 2024 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销回购专用证券账户剩余股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《<公司章程>修正案》

本议案详见 2024 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-021

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

股东可以将上述登记材料扫描件发送电子邮件至 irm@ghrepower.com 或现场方式登记，公司不接受电话和信函方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日 9 时至 11 时，13 时至 15 时

（三）登记地点：上海市松……
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