公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-034

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

关于董事会监事会高级管理人员换届的结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事和非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024
年 9 月 27 日审议并通过：

选举李锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 30,934,000 股，占公司股本的 42.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举谭明铭先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 673,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶余胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓国先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,722,639 股，占公司股本的 7.77%，不是失信联合惩戒对象。
选举诸军华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄贤旭先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁炜先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-034

年 9 月 27 日审议并通过：

选举金海平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

金海平，男，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃联合大学电子
信息工程大专学历，2010 年 11 月至 2011 年 6 月，任上海安和精密电子电器股份有限
公司软件工程师；2011 年 9 月至 2013 年 3 月，任上海庆圆投资有限公司 IT 工程师；
2013 年 3 月至今，就职于公司，任公司工程部部长。

金海平目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

金海平未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年9 月 27 日审议并通过：

选举谭明铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 673,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谭明铭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 673,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾渊辞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.10%，……
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