公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-016

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,979,205 股，占公司有表决权股份总数的 84.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-016

4.全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

1.1 选举黎宏为第四届 16,979,205 100% 是

董事会董事

1.2 选举潘杰为第四届 16,979,205 100% 是

董事会董事

1.3 选举庞晓柯为第四 16,979,205 100% 是

届董事会董事

1.4 选举刘元靖为第四 16,979,205 100% 是

届董事会董事

1.5 选举李雅杰为第四 16,979,205 100% 是

届董事会董事

公告编号：2022-016

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

2.1 选举马丽华为第四 16,979,205 100% 是

届监事会监事

2.2 选举于敬为第四届 16,979……
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