公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-021

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐
天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黎宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事长秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见全国股转转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》，公告编号为2022-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-021

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、 经与会董事签字并加盖董事会印的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

二、董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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