公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-024

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐
天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黎宏

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-024

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。