公告日期：2024-05-22

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐
天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黎宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,979,305 股，占公司有表决权股份总数的 84.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告……
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