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发表于 2024-05-22 17:11:21 股吧网页版
中环系统:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:430331 证券简称:中环系统 主办券商:申万宏源承销保荐
天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黎宏
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,979,305 股,占公司有表决权股份总数的 84.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,979,305 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,979,305 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,979,305 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,979,305 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,979,305 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会通知公告……
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