公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-067
证券代码:430338 证券简称:银音科技 主办券商:海通证券
上海银音信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-067
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430338 银音科技 2022 年 12 月 27
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市闸北区海宁路 899 号长泰企业天地 1701 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于全资子公司上海银音投资管理有限公司减资的议案》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《上海银音信息科技股份有限公司关于公司全资子公 司上海银音投资管理有限公司减资的公告》(公告编号:2022-064)。
(二)审议《关于子公司对外投资的议案》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《上海银音信息科技股份有限公司对外投资的公告》 (公告编号:2022-066)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-067
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登 记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 28 日 9:00-17:00
(三)登记地点:上海市海宁路 899 号 1701 室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:于琳娜,联系电话:021-63452730,传真:021-56637198,电子邮箱:yln@ins-sh.com ,联系地址:上海市海宁路 899 号长泰企业天地广场 1701 室,邮政编码:200071
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。