公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-023

证券代码：430339 证券简称：ST 中搜 主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安定门外安苑里 1 号院 2 号楼奇迹大厦四层 401 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2020-023

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,408,921 股，占公司有表决权股份总数的 38.5583%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事沈峰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议的说明：无高级管理人员出席。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选董事》议案

1.议案内容：

公司现行章程规定董事会成员数为 9 人，有 1 名董事离职后未补

选，现有董事 8 人。

根据公司股东陈沛先生的提名，董事会同意补选公司现任经理陈红梅女士为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 43,408,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2020-023

（二） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司治理制度等相关规定，公 司拟修订 《公司章程》的部分条款，形成新的公司章程。具体修改

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在本信息披露平台披露的编号

2020-017 的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,408,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（三） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（非累积投票议案适用）

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票 比例 票 比例

数 数

(一) 关于补选董 11,711,525 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

事的议案

公告编号：2020-023

三、 律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名（如有）：熊建伟、徐海舰

（三）结论性意见（如有）

综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项均符合法律、法……
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