公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-012
证券代码:430343 证券简称:ST 优网 主办券商:开源证券
优网科技(上海)股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:朱程林
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-012
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务预算》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
董事会拟定本年度的利润分配预案为:2022 年年度,不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-012
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023- 009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)出具:东审会【2023】第 Z01-
012 号审计报告,截至 2022 年 12 月 31 日,优网科技(上海)股份有限公司
(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-46,376,384.60 元,未弥
补亏损 46,376,384.60 元,已超过公司股本总额 30,000,000.00 元。议案具体
内容详见,2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》(公告 编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会对关于 20……
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