公告日期:2021-09-22
公告编号:2021-022
证券代码:430344 证券简称:鼎晖科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李建胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事李枚因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《向上海兴业银行申请授信 700 万元》议案
1.议案内容:
经本公司董事会讨论决定,同意向上海兴业银行申请授信 700 万元,由威海
公告编号:2021-022
路房产抵押贷款,期限 1 年,用于企业流动资金,利率为 4.15%。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向董事李建胜借款不高于 1000 万元资金》议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司向董事李建胜借款不高于 1000 万元用于上海鼎晖科技股份有限公司日常经营。期限 3 年,借款利率 5.4%。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案免予按关联交易方式审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》
上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
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