公告日期:2022-01-05
公告编号:2022-001
证券代码:430344 证券简称:鼎晖科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李建胜
6.会议列席人员:董事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事李枚因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向北京银行申请流动资金贷款》的议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司向北京银行申请额度 400 万元的流动资金贷款,
公告编号:2022-001
期限 1 年,利率不低于 4.1%,由上海杨浦融资担保有限公司提供 90%保证担保以及李建胜提供 100%个人无限责任保证担保。具体事项以审批书为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与董事会签字并盖章的公司《第四届董事会第六次会议决议》
上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
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