公告日期:2021-01-19
公告编号:2021-001
证券代码:430344 证券简称:鼎晖科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:董事会
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李建胜
6.会议列席人员:董事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事李枚因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;
1.议案内容:
公告编号:2021-001
根据公司业务需要,拟将公司经营范围修改为:LED 新型光电零件、LED 模组、LED 照明灯具及相关零配件技术领域内的基数开发、技术咨询、技术服务及设计,LED 新型光电材料销售,从事货物和技术的进出口业务,LED 模组、LED照明灯具及相关零配件、讯响器、电子零配件的生产、加工、销售。以及企业厂房及办公地点的长租、短租、其他利用等。(具体以市场监管部门核定为准)并同时修改公司章程。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为 2021-002。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向董事长李建胜先生借款不高于 150 万元的议案》;1.议案内容:
根据公司业务资金周转需要,拟向公司董事长李建胜先生借款不高于150.00万元人民币用于公司流动资金。期限 1 年,利率 4.80%。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》,公告编号为 2021-003。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李建胜、李泰兴回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:
公司提请召开 2021 年第一次临时股东大会,详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 》, 公 告编号:2021-004。
公告编号:2021-001
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与董事会签字并盖章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日
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