公告日期:2021-01-19
公告编号:2021-003
证券代码:430344 证券简称:鼎晖科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向公司董事李建胜借款不高于150.00 万元作为公司流动资金,借款期限为 1 年。利息 4.80%。
(二)表决和审议情况
2021 年 1 月 15 日上海鼎晖科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董
事会第十四次会议在公司会议室召开,审议通过《关于公司向董事李建胜借款不
高于 150 万元的议案》,同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票,
关联董事李建胜、李泰兴回避表决。
根据《挂牌公司治理规则》,过去 12 个月内,公司与同一关联方发生的相关交易,未达到股东大会审议标准,本次关联交易不需要提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:李建胜
住所:上海市黄浦区北京东路 668 号西楼 8J 会议室
关联关系:李建胜、李泰兴为公司董事,李泰兴和李建胜是父子并且是公司
公告编号:2021-003
董事,李建胜是公司控股东、实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次借款金额不高于 150.00 万元,期限 1 年,借款利率 4.80%,按照市场
综合贷款成本,并协商确定。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容
公司向董事李建胜借款不高于 150.00 万元作为公司流动资金,借款期限为1 年,利率 4.80%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易使公司持续正常经营,符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2019 年经审计营业收入的 1.68%,未对公司正常生产经营活动造成影响。本次交易协议尚未签署,若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。
六、备查文件目录
《上海鼎晖科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日
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