公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-029

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年
7 月 18 日审议并通过：

聘任朱滨先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 8,132,468 股，占公司股本的 12.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邢军芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 214,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 747,226 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施玮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

施玮，男，汉族，1984 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
研究生学历，中级经济师，持有全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。施玮先生曾任上海谦讯网络科技股份有限公司董秘、董事；上海乐相科技有限公司董秘；

公告编号：2022-029

上海精准医疗有限公司总裁助理；上海三融高科投资有限公司商务总监；2021 年 6 月加入上海百傲科技股份有限公司，现任上海百傲科技股份有限公司董事会办公室副主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本次高级管理人员聘任属于正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。三、备查文件

（一）《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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