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公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-011
证券代码:430356 证券简称:雷腾软件 主办券商:申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日上午 10:00-12:00。
预期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2023-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430356 雷腾软件 2023 年 5 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海汉盛律师事务所的律师。
(七)会议地点
上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 3 楼。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。
(二)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。
(三)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。
(四)审议《2023 年度财务预算报告》
公告编号:2023-011
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。(五)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。(六)审议《关于预计公司 2023 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。(七)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公……
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