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发表于 2023-04-26 17:04:45 股吧网页版
雷腾软件:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-010

证券代码:430356 证券简称:雷腾软件 主办券商:申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话、通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵元兰
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》
1.议案内容:

公告编号:2023-010

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海雷腾软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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