公告日期:2021-05-12
公告编号:2021-038
证券代码:430363 证券简称:上海上电 主办券商:申万宏源承销保荐
上海上电电机股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区兴文路 1200 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:祁新平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数43,472,447 股,占公司有表决权股份总数的 74.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、其他高级管理人员列席会议;
公告编号:2021-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》(2021-025)
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》(2021-026)
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》(2021-027)
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2021-038
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》(2021-028)
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》(2021-029)
2.议案表决结果:
同意股数 43,472,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
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