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发表于 2024-04-01 18:29:29 股吧网页版
上海上电:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-01


上海上电电机股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点:上海

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:10 天前以书面方式发出

5.会议主持人:祁新平

6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由祁新平代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

同意使用单笔不超过 2000 万元、累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行
短期低风险理财。授予董事会在任期内,在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年度权益分派预案公告》(2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《拟续聘会计师事务所的公告》(2024-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于上海上电电机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容:

《上海上电电机股份有限公司……
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