公告日期:2022-08-11
公告编号:2022-036
证券代码:430366 证券简称:金天地 主办券商:首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2022年 8 月 11 日审议并通过:
提名张香永先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,250,000 股,占公司股本的 16.2518%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡伟跃先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,300,000 股,占公司股本的 11.2377%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁圣新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,447,500 股,占公司股本的 3.7530%,不是失信联合惩戒对象。
提名张多先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王艳利女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2022 年
公告编号:2022-036
8 月 11 日审议并通过:
提名王国臻女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 11 日审议并通过:
选举范河生先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举沈月文女士为公司职工代表董事,任职期限三年,自2022年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
王国臻,女,1998 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2021
年 7 月至今就职于北京金天地影视文化股份有限公司,担任策划。
沈月文,女,1994 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2018
年 1 月至 7 月就职于淄博爱睿贝塔艺术培训学校有限公司,担任英语教师;2018 年 8
月至 2019 年 7 月自由职业;2019 年 7 月至今就职于北京金天地影视文化股份有限公司,
担任法务专员。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举,
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