公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-040
证券代码:430366 证券简称:金天地 主办券商:首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张香永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数89,347,500 股,占公司有表决权股份总数的 45.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-040
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,北京金天地影视文化股份有限公司(以下简称“公
司”)2022 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-163,593,365.35 元,公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见公司
于 2022 年 8 月 11 日在全国 中小 企 业股份转 让系统 信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:
同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-033)。2.议案表决结果:
同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-040
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现董事会提名张香永、胡伟跃、袁圣新、张多、王艳利为公司第四届董事会董事候选人。公司董事任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于监事会换届选举的议案》……
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