公告日期:2023-04-18
证券代码:430366 证券简称:金天地 主办券商:首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:张香永
6.会议列席人员:范河生、王国臻、沈月文
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开,议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
北京金天地影视文化股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》( 公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
在过去的 2022 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,提高公司治理水平、推动公司各项业务发展,发挥了积极有效的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
在过去的 2022 年度,公司总经理认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,推动公司各项业务的发展。总经理根据 2022 年工作情况编写了《2022 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司以 2022 年度公司经营及财务状况为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
1.议案内容:
公司本年度拟不分配利润,拟不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审……
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