公告日期：2023-05-09

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张香永
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,347,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

北京金天地影视文化股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》（ 公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,347,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

在过去的 2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,347,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

在过去的 2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议董事会通过的相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,347,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司以 2022 年度公司经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,347,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,347,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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