公告日期:2023-05-09
证券代码:430366 证券简称:金天地 主办券商:首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张香永
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数89,347,500 股,占公司有表决权股份总数的 45.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
北京金天地影视文化股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》( 公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
在过去的 2022 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,提高公司治理水平、推动公司各项业务发展,发挥了积极有效的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
在过去的 2022 年度,公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,审议董事会通过的相关议案,保持公司合规性、推动公司各项制度落实到位,以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司以 2022 年度公司经营及财务状况为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 89,347,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会……
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