公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-016
证券代码:430366 证券简称:金天地 主办券商:首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:张香永
6.会议列席人员:范河生、王国臻、沈月文
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开,议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
北京金天地影视文化股份有限公司《2023 年半年度报告》。具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,北京金天地影视文化股份有限公司(以下简称“公
司”)2023 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-167,476,198.64元,公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见
公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2023年 8 月30日召开公司 2023年第一次临时股东大会,
具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-018)。
公告编号:2023-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京金天地影视文化股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
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