公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-023
证券代码:430366 证券简称:金天地 主办券商:首创证券
北京金天地影视文化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 2 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
公告编号:2024-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430366 金天地 2024 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日,北京金天地影视文化股份有限公司(以下简称“公
司”)2024 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-176,876,902.83元,公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见
公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-025)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-023
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 2 日 07 时至 09 时
(三)登记地点:北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
四、其他
(一)会议联系方式:如下
联系人:袁圣新(董事会秘书)
地址:北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
邮政编码:100093
电话:010-88851803
传真:010-88851803
电子邮箱:yuanshengxin@vip.sina.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《北京金天地影视文化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京金天地影视文化股份有限公司董事会
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