公告日期：2022-06-30

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 19 日以以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：周长明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就 2021 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇报，并根据公司经营方针和经营目标就 2022 年重点工作进行了相应安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司承诺管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司印鉴管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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