公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-051

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券
深圳市海格物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十九次会议于 2023年 12 月 26 日审议并通过：

提名梅春雷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,765,100 股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵积虎先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶亚丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向吉英先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严福洋先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

向吉英，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国

公告编号：2023-051

社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经理；现任深圳市金溢科技股份有限公司独立董事、深圳职业技术大学教授、招商局港口国际学院-深职海丝分院常务副院长、广东省港口行业专家学术研究组组长。

严福洋，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国
注册会计师非执业会员。2008 年 7 月至 2011 年 4 月，曾就职于安永会计师事务所
广州分所审计部；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，曾就职于国信证券股份有限公司珠
海分公司；2013 年 4 月至 2017 年 4 月，曾就职于平安证券股份有限公司投资银行
部；2017 年 4 月至 2021 年 9 月，曾就职于兴业国信资产管理有限公司华南业务总
部；2021 年 10 月至今，就职于杰创智能科技股份有限公司董事会办公室；2022年9月至今，担任广州常青云科技有限公司监事。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年12 月 26 日审议并通过：

提名戴文丽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-051

（二）对……
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